KYC Wallet
KYC Wallet: einmal verifiziert, immer aktuell
Vestlane führt genau ein KYC-Profil pro Investor, Asset oder Vertragspartner. Dieses wird einmal ausgefüllt und geteilt und anschließend wiederverwendet, um jeden Fonds-Workflow vorauszufüllen. So ist Ihr Team auf dem neuesten Stand und arbeitet mit einer aktuellen Akte.
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Uns vertrauen
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Was sich ändert
Schnellerer Abschluss und schnellere KYC-Prüfung - besser für alle
Jeder, den Sie onboarden, durchläuft das KYC nur ein einziges Mal. Das Ergebnis ist ein verifiziertes Profil, das mitwandert: Bei der nächsten Zeichnung, beim nächsten Fondsmanager und bei der nächsten Überprüfung ist alles bereits vorausgefüllt.
Vorausgefüllte Formulare – nie wieder bei null anfangen
Bereits in Vestlane? Wählen Sie das KYC-Profil aus, und das Formular wird automatisch vorausgefüllt. Neu dabei? Geben Sie den eingetragenen Firmennamen ein und öffentliche Register ergänzen den Rest.
Zeichnung und KYC in 5 Minuten
Wiederkehrende Investoren und Vertragspartner schließen eine neue Zeichnung oder einen neuen KYC-Workflow in wenigen Minuten ab und beantworten dabei nur, was neu ist.
Ein einziges Profil, immer aktuell
Wenn ein Investor oder Vertragspartner seine Daten aktualisiert, wird jeder Fonds informiert, der sich auf diese Daten stützt. Kein Nachfassen wegen Aktualisierungen, keine unkoordinierten Anfragen.
Wie es funktioniert
Die wichtigsten Funktionen
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Vorausgefüllt für neue Vertragspartner
KYC kann für einen Vertragspartner, der es zum ersten Mal durchläuft, aufwendig wirken. Ihr Team kann ein neues Profil mit den Angaben vorausfüllen, die Ihnen bereits bekannt sind, sodass der Vertragspartner nur noch bestätigt und den Rest ergänzt.
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- DORA readiness
- GDPR
- SOC 2 Type II
- Sicherheit
- 12,000+
- LPs & Vermögenswerte
- 600+
- Fonds & SPVs
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Die Anerkennung von Vestlane in Deutschland ermöglichte es den Anlegern, ihre Daten in verschiedenen Onboarding-Erfahrungen wiederzuverwenden, was die betriebliche Effizienz erheblich verbesserte.
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Leonie Klimpke
Director of Finance and Compliance
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Ich war beeindruckt von Vestlanes Zeichnungsprozess Es verwandelte die alten, papierbasierten Methoden von Capmont in eine nahtlose digitale Erfahrung.
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Fabian Langaard
COO bei Capmont GmbH
Ein paar Klicks und es war geschafft. Der Zeichnungsprozess von Vestlane verwandelte die alten, papierbasierten, mit Tinte unterzeichneten Methoden in eine nahtlose digitale Erfahrung.
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Vanessa Brahmi
Managing Director of Finance and Legal
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Wir sind sehr froh, dass wir uns für das Onboarding unseres aktuellen Fonds für Vestlane entschieden haben und freuen uns auf weitere reibungslose Fundraising-Prozesse mit diesem Tool!
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Thomas Mayer
Director of Finance
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Das Onboarding von LPs war schon immer sehr ressourcenintensiv. Mit Vestlane haben wir den damit verbundenen Zeit- und Arbeitsaufwand erheblich reduziert, so dass wir uns stärker auf vielversprechende Risikofonds konzentrieren können.
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Ertan Can
Gründer von Multiple Capital
Alles, was Sie für das Onboarding und Monitoring brauchen
Häufig gestellte Fragen
Was ist die KYC Wallet?
Die KYC Wallet ist ein wiederverwendbares KYC-Profil. Darin sind die verifizierten KYC/AML-Daten und -Dokumente eines Investors, Assets oder sonstigen Vertragspartners gespeichert, etwa Identität, Vertretungsberechtigte, Eigentümerstruktur, Mittelherkunft, FATCA/CRS- und Steuerdaten, Anlegerklassifizierung und weitere regulatorische Prüfungen. So kann der Inhaber sie für die nächste Zeichnung oder KYC-Prüfung wiederverwenden, statt sie erneut manuell einzugeben und zu vervollständigen.
Wie lange kann ein Profil wiederverwendet werden?
Ein Profil kann fondsübergreifend so lange wiederverwendet werden, wie sein Inhaber es benötigt. Einzelne Dokumente wie Reisepässe laufen ab, und regelmäßige Überprüfungen richten sich nach Ihrer Risikorichtlinie. Vestlane markiert, was aktualisiert werden muss, sodass ein wiederverwendetes Profil immer auch ein aktuelles ist.
Wer kann ein Profil einsehen und aktualisieren?
Ein Profil ist nur für die Beteiligten sichtbar, mit denen es geteilt wird, jeweils mit eigenen Berechtigungen. Das Profil eines Investors wird erst mit dessen Zustimmung mit einem neuen Fonds geteilt.
Was passiert, wenn sich Angaben im KYC-Profil ändern?
Der Investor bzw. Vertragspartner aktualisiert die Angaben einmal in seinem Profil. Vestlane informiert jeden Fonds, der sich auf das Profil stützt, sodass die Änderung nicht Fonds für Fonds erneut eingeholt werden muss.
Ist die KYC Wallet nur für Investoren?
Nein. Die KYC Wallet umfasst Profile für Investoren, Portfoliounternehmen und andere Assets und ganz allgemein für alle Vertragspartner, die ein Onboarding oder einen KYC-Workflow durchlaufen müssen. Jedes Profil enthält die Prüfungen, die der jeweilige Vertragspartnertyp erfordert, sodass ein Profil für ein Portfoliounternehmen anders aussieht als ein LP-Profil.
Warum haben über 12.000 LPs und Assets ein KYC-Profil?
Weil beim nächsten Fonds für sie bereits alles vorausgefüllt ist und die Akte prüfbereit bei Ihrem Compliance-Team ankommt. Sie brauchen Unterstützung? Unser AML-Services-Team kann Ihnen helfen.
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